En una operación conjunta de la Policía Nacional española y la Nationale Politie de Países Bajos, se han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas vinculados a estafas tecnológicas y redes de blanqueo de dinero. Tres personas de origen neerlandés han sido detenidas, incluido el cabecilla, quien operaba desde Marbella para encubrir el origen ilícito del dinero mediante la adquisición de bienes de lujo.
Fraude tecnológico mediante el método Over The Counter (OTC)
La red criminal utilizaba el fraude Over The Counter (OTC), un método de transacciones privadas fuera del mercado regulado, que les permitía engañar a víctimas de toda Europa. A través de aplicaciones de mensajería instantánea, el líder de la organización se publicitaba como intermediario confiable para convertir criptomonedas en moneda corriente. Tras ganar la confianza de sus víctimas con pequeñas transacciones exitosas, el cabecilla dejaba de realizar los pagos en operaciones posteriores, acumulando millones en criptomonedas de manera fraudulenta.
Entre las víctimas se encontraban miembros de organizaciones criminales internacionales asentadas en la Costa del Sol, que pretendían blanquear dinero obtenido de actividades ilícitas.
Medidas extremas para eludir la acción policial
El detenido adoptaba estrictas medidas de seguridad para evitar su captura. Cambiaba de domicilio semanalmente y utilizaba monederos «fríos» para almacenar las criptomonedas, dificultando su rastreo. A pesar de estas precauciones, los investigadores lograron identificar su paradero en Marbella, donde fue arrestado a principios de septiembre.
Durante los registros en Países Bajos y España, se incautaron 850.000 euros en efectivo, relojes de alta gama valorados en más de 600.000 euros, joyas y ropa de lujo, así como documentación y dispositivos electrónicos que evidencian su actividad ilícita.
Cofinanciación de la Unión Europea
La operación, considerada una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Europa, ha sido cofinanciada por los Fondos de Seguridad Interior de la Unión Europea, que buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado y proteger a los ciudadanos. Este caso es un ejemplo del esfuerzo internacional por desmantelar redes delictivas que operan en territorio europeo.
