En una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, bajo el nombre de “House-Silex-Tetendit”, se ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas mediante el uso del método de SIM swapping. La intervención ha culminado con la detención de 20 personas y la incautación de numerosos dispositivos y bienes relacionados con la actividad delictiva.
La operación se inició en diciembre de 2021, centrándose en la investigación de una rama de la banda juvenil ‘Trinitarios’, conocida por financiarse a través de actividades de ciberdelincuencia. La organización actuaba principalmente en las provincias de Barcelona y Tarragona, aunque extendía sus operaciones hasta Suiza, donde se encontraba parte de su estructura financiera.
Los miembros de la red lograban suplantar identidades mediante la instalación de malware en los equipos informáticos de sus víctimas. Posteriormente, realizaban portabilidades no autorizadas de líneas telefónicas, obteniendo el control de nuevas tarjetas SIM. Con estas tarjetas, interceptaban códigos de verificación bancaria enviados por SMS y accedían a las cuentas de sus objetivos, llegando a desviar fondos por un total de 429.000 euros. Además, utilizaban documentación falsificada para abrir cuentas bancarias y ocultar el origen del dinero.
Despliegue internacional
El pasado mes de marzo, se llevaron a cabo 14 registros en localidades de Barcelona y Tarragona, con la detención de 16 personas. Entre los objetos incautados destacan 47 teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias en blanco, documentación falsificada y armas de fuego. Además, en agosto, se realizaron cuatro registros en Suiza, donde fueron detenidos otros cuatro individuos gracias a la colaboración de las autoridades locales.
Qué es el SIM swapping
El SIM swapping es una técnica de fraude que permite a los delincuentes duplicar la tarjeta SIM de una víctima para interceptar llamadas y mensajes, incluyendo los códigos de verificación de doble factor de las entidades bancarias. De esta forma, pueden acceder a cuentas bancarias y realizar transacciones fraudulentas en nombre de la persona afectada.
Las investigaciones, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Burgos y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Plasencia, continúan abiertas, y se prevén más actuaciones para esclarecer todos los movimientos financieros de la organización.
