Desmantelada en Valencia una red criminal que defraudó 3,5 millones de euros a la UE en derechos antidumping
Una operación conjunta entre la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y Europol ha desarticulado una organización criminal responsable de defraudar cerca de 3,5 millones de euros a la Hacienda de la Unión Europea mediante la elusión de derechos antidumping en importaciones de hojas de aluminio procedentes de China. La investigación, liderada por la Fiscalía Europea y denominada “Operación Bauxita”, se centró en un entramado societario con sede principal en Valencia.
La operación comenzó tras una denuncia presentada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), apoyada por una investigación previa de la Oficina Nacional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y una empresa del sector afectado. La cuantificación inicial del fraude se sitúa en más de 3,3 millones de euros durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2021 y 2024.
¿Qué son los derechos antidumping?
Los derechos antidumping son aranceles impuestos por la Unión Europea para proteger a las industrias locales de prácticas comerciales desleales y abusivas de terceros países. En este caso, se aplicaron sobre las importaciones de hojas de aluminio procedentes de China, pero la organización criminal evitaba estos gravámenes declarando falsamente que las mercancías provenían de Emiratos Árabes Unidos, un país exento de estos aranceles.
Modus operandi de la organización
La organización utilizaba una compleja red de empresas situadas en España y Dubái para ocultar el verdadero origen de las mercancías. El proceso incluía:
- Transporte inicial a Emiratos Árabes Unidos, donde se alteraba la documentación para simular que el origen de las mercancías era dubaití.
- Obtención de certificaciones falsas de la Cámara de Comercio de Dubái para acreditar el origen falso.
- Declaración en España como importaciones desde Emiratos Árabes Unidos, evitando así el pago de los derechos antidumping aplicables a productos de origen chino.
En algunos casos, añadieron eslabones en la cadena de transporte, involucrando a una sociedad portuguesa para dificultar el rastreo del verdadero origen de las mercancías.
Resultados de la operación
El 12 de diciembre de 2024, con autorización del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, se llevaron a cabo registros en domicilios y sedes sociales de Valencia. Entre los resultados obtenidos destacan:
- 1.950.000 euros en efectivo.
- Tres obras de arte valoradas en 500.000 euros.
- Dos vehículos de alta gama.
- Bloqueo de bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.
Un total de cinco personas fueron detenidas y otras cuatro investigadas, siendo presentadas ante los fiscales delegados europeos.
El volumen de mercancías afectadas es tal que representa el 84% de las importaciones de papel de aluminio desde Emiratos Árabes Unidos hacia la Unión Europea, según los datos recopilados durante la investigación.
Impacto del fraude
Este esquema fraudulento no solo ha generado un importante perjuicio económico a la Hacienda de la Unión Europea, sino que también ha dañado la competencia justa en el sector del aluminio, afectando a empresas que operan dentro del marco legal.
