Desmantelan una red de ‘Carding’ que estafó más de 90.000 euros y enviaba productos a Marruecos
En una operación conjunta denominada “Dania”, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han desarticulado una organización criminal dedicada al fraude bancario mediante el método “Carding”. En total, se ha detenido a cuatro personas y se investiga a otras siete por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La red defraudó más de 90.000 euros mediante compras fraudulentas de dispositivos tecnológicos que posteriormente enviaban a Marruecos.
Inicio de la investigación
La operación se inició en noviembre de 2023 tras la denuncia del propietario de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia. El empresario detectó pedidos sospechosos de dispositivos móviles de alta gama valorados en 9.490 euros, destinados a Bizkaia y Barcelona. Una ciudadana danesa alertó que su tarjeta había sido usada de forma ilícita para realizar dichas compras, lo que motivó la anulación de las transacciones y el inicio de la investigación.
Los agentes rastrearon los envíos realizados por la empresa de paquetería, localizando cuatro direcciones en Bilbao, Basauri y Leioa. A partir de esta información, descubrieron que la red había efectuado un total de 31 pedidos utilizando identidades falsas y 11 líneas telefónicas diferentes para evitar ser identificados.
Modus operandi y escala del fraude
La organización obtenía datos de tarjetas bancarias de víctimas en Dinamarca, Alemania y Noruega mediante técnicas de “Carding”. Posteriormente, adquirían dispositivos tecnológicos de alta gama, especialmente teléfonos móviles, que revendían en el mercado negro de Marruecos. Durante la investigación se identificaron 41 envíos adicionales de productos adquiridos fraudulentamente y se detectaron dos establecimientos en Bilbao vinculados a la red.
El análisis de las tarjetas bancarias reveló que el grupo utilizó 33 tarjetas de 10 bancos europeos, con un monto total de 56.200 euros en compras fraudulentas. Sin embargo, se estima que el daño económico podría superar los 91.500 euros debido a pedidos cancelados o fallidos.
Desarticulación de la organización
En los registros realizados, los agentes incautaron 48 teléfonos móviles de procedencia ilícita, 5.850 euros en efectivo, ordenadores, tablets, documentación bancaria y documentos de identidad falsos. Además, bloquearon 17 cuentas bancarias y realizaron inspecciones en establecimientos de Bilbao y Durango, donde se almacenaban los productos obtenidos de forma fraudulenta.
El líder de la red, que residía en Zalla, también percibía la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), acumulando más de 128.000 euros en ayudas en los últimos cuatro años.
Coordinación internacional y colaboración policial
La operación fue coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, participaron unidades especializadas de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao, quienes lograron vincular las actividades de la red con un mercado ilícito de tecnología en Marruecos.
¿Qué es el ‘Carding’?
El “Carding” es un tipo de ciberdelito que consiste en el uso fraudulento de datos de tarjetas bancarias para realizar compras no autorizadas. Los delincuentes prueban los datos robados mediante pequeñas transacciones y, una vez verificada su validez, los utilizan para compras de mayor valor o los venden en la Dark Web.
