Cae una organización especializada en estafas tecnológicas con más de 1.200 víctimas en España
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, ha desmantelado una organización criminal especializada en estafas tecnológicas que operaba desde la comarca de Osona (Cataluña). En una operación desarrollada en dos fases, 23 personas han sido detenidas por su implicación en un fraude masivo que asciende a un millón de euros y afecta a más de 1.200 víctimas en toda España.
La investigación, liderada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO), comenzó en octubre de 2023 tras un aumento significativo de denuncias relacionadas con estafas virtuales. Estas estafas utilizaban técnicas como smishing (mensajes SMS fraudulentos), phishing (correos electrónicos falsos) y vishing (llamadas telefónicas) para obtener datos personales y bancarios de las víctimas.
El grupo delictivo replicaba páginas web de entidades bancarias y contactaba telefónicamente con las víctimas, haciéndose pasar por empleados de bancos para robar información sensible. Con estos datos, accedían a sus cuentas y realizaban transferencias fraudulentas de hasta 200 euros por operación, aunque en algunos casos llegaron a vaciar cuentas por completo.
Una operación en dos fases
La primera fase de la operación se llevó a cabo el 20 de marzo de 2024, cuando se realizaron 9 registros en las localidades de Manlleu y Masies de Roda. En este operativo, 18 personas fueron detenidas y se incautaron pruebas clave, como dispositivos electrónicos, criptomonedas, armas simuladas, 50.660 euros en efectivo y marihuana. También se bloquearon cuentas bancarias en 11 entidades financieras vinculadas al grupo.
La segunda fase, ejecutada el 26 de noviembre, culminó con la detención de cinco personas consideradas como los principales responsables del fraude masivo. Los arrestados, con edades comprendidas entre 20 y 30 años, acumulaban más de un centenar de antecedentes por delitos como tráfico de drogas, estafas y robos.
Modus operandi sofisticado
El grupo criminal contaba con una infraestructura tecnológica avanzada y un conocimiento experto en técnicas de ingeniería social. Desde su base en Osona, operaban con itinerancia, realizando extracciones en cajeros de Barcelona, Girona y el País Vasco para dificultar su identificación. Además, utilizaban criptomonedas para blanquear el dinero obtenido ilícitamente.
Recomendaciones para evitar estas estafas
- Desconfía de SMS o correos electrónicos con enlaces que soliciten datos personales, especialmente si no has realizado movimientos con tu banco.
- No proporciones información sensible por teléfono. Si recibes una llamada sospechosa, contacta directamente con tu entidad bancaria.
- Si crees que has sido víctima de una estafa, notifica a tu banco de inmediato, cambia tus contraseñas y denuncia los hechos ante las autoridades.
Los investigadores no descartan nuevas detenciones mientras continúan analizando los datos incautados durante los registros.
