La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero y a la financiación de redes de narcotráfico. En la operación se detuvo a 22 personas, entre ellas un empresario y dos abogados sevillanos, considerados los líderes del entramado. Las autoridades estiman que el grupo blanqueó alrededor de 11 millones de euros utilizando un sofisticado esquema de negocios reales y ficticios.
Durante la investigación, los agentes realizaron 14 registros en domicilios y oficinas, principalmente en la provincia de Sevilla. En estas actuaciones, intervinieron 257.000 euros en efectivo, joyas, 12 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación clave sobre las actividades ilícitas. Además, se bloquearon judicialmente 415 cuentas bancarias con un saldo total de 1,5 millones de euros y se anotaron preventivamente 20 inmuebles valorados en 3,2 millones de euros.
Métodos de la organización
La trama utilizaba entramados empresariales complejos para blanquear el dinero y facilitar su incorporación al circuito legal. Este sistema combinaba sociedades instrumentales sin actividad real con negocios legítimos, como un restaurante y lugar de copas, además de un comercio de alimentación en el Aljarafe sevillano, donde se canalizaban grandes sumas de dinero.
Otra estrategia empleada era la obtención de financiamiento fraudulento. La organización realizaba peticiones de créditos a través de empresas investigadas, incluyendo créditos ICO, que luego dejaban en quiebra bajo el nombre de testaferros.
Relación con el narcotráfico
Los líderes de la red ofrecían servicios de blanqueo de capitales a grandes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España. Estos grupos utilizaban los entramados delictivos para ocultar las ganancias obtenidas del tráfico de drogas y convertirlas en dinero legal.
Operación y cargos judiciales
La operación fue llevada a cabo por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de Andalucía, la UOPJ de Sevilla y el Grupo de Acción Rápida, con apoyo de Europol. Además, el Juzgado de Instrucción n.º 10 de Sevilla dirige el caso, que sigue abierto. No se descartan nuevas detenciones.
Los detenidos enfrentan cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
