La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a las estafas online y al tráfico ilícito de vehículos. El operativo, que se ha desarrollado en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid, ha culminado con la detención de 15 personas y el bloqueo de 61 cuentas bancarias utilizadas en los delitos.
La investigación reveló que la red adquiría vehículos de alta gama mediante créditos financieros fraudulentos, utilizando datos personales de víctimas a las que falsificaban su documentación. La banda modificaba las fotos de los DNI de las víctimas mientras conservaba el resto de los datos, incluyendo nóminas, para lograr la aprobación de los créditos.
Más de 1,4 millones de euros defraudados
Las pesquisas permitieron identificar 32 vehículos adquiridos de manera fraudulenta, así como créditos con otros fines que acumulan un fraude superior a los 1,4 millones de euros. El análisis de dispositivos electrónicos incautados sugiere que esta cifra podría ser mayor.
Además del impacto económico, las víctimas enfrentaron graves perjuicios al ser incluidas en listas de morosos, complicando su acceso a servicios financieros.
Siete registros y vehículos recuperados en varios países
Durante el operativo, la Policía Nacional practicó siete registros en domicilios y una nave industrial ubicada en San Fernando de Henares (Madrid), donde además la organización realizaba la mayor parte de sus actividades. En estos registros se incautaron cuatro vehículos, tres motocicletas de gran cilindrada, dos motores sustraídos, y documentación que prueba su actividad delictiva.
La operación también permitió recuperar seis vehículos en España y otros seis en Francia, Países Bajos, Argelia y Portugal. Estos vehículos eran vendidos a través de empresas pantalla y acababan en manos de compradores que desconocían su origen ilícito.
Principales responsables detenidos
Entre los detenidos se encuentran los líderes de la organización. Durante los registros, se incautaron 12.245 euros en efectivo, relojes de lujo, placas de matrícula falsas, documentos de identidad alterados y permisos de conducir fraudulentos. También se encontraron anotaciones sobre transacciones con criptomonedas y pequeñas cantidades de sustancias como cocaína, hachís y marihuana.
El bloqueo de 61 cuentas bancarias fue clave para interrumpir el flujo financiero de la red, que utilizaba estas cuentas tanto para adquirir vehículos como para ocultar sus beneficios ilícitos.
Colaboración policial internacional
La operación contó con la colaboración de cuerpos policiales de Francia, Países Bajos, Argelia y Portugal, subrayando la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. Las investigaciones continúan para identificar otros posibles implicados y recuperar más bienes sustraídos.
