Investigados miembros de una organización criminal dedicada a ciberestafas mediante el método conocido como ‘timo del amor’, con conexiones internacionales
Las investigaciones se inician en el año 2020 a raíz de una denuncia presentada en la localidad de Villablino (León), por una mujer que había sido víctima de una ciberestafa conocida por el “timo del amor”.
La cuenta en la que la víctima hacía sus ingresos pertenecía a dos mujeres madre e hija mayores de edad, en una sucursal de una entidad bancaria de Cambados, ante la sospecha que la víctima no sería la única estafada, se comprobó con la entidad bancaria el elevado número de movimientos en la citada cuenta, con multitud de ingresos aparentemente fraudulentos en el último año.
Ante la confirmación de las sospechas que podrían indicar la existencia de un posible fraude y blanqueo de capitales, se informa a la entidad quien procede al bloqueo de la cuenta
La investigación es asumida por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados (Pontevedra) que comprueba el gran tráfico de trasferencias entrantes y salientes de la cuenta que supera los 500.000 euros, por lo que se procede al bloqueo de la misma.
Analizado el “modus operandi” de la organización, se determina que funciona creando perfiles falsos en varias plataformas de internet y distintas redes sociales, haciéndose pasar por un “atractivo piloto” piloto de
aerolíneas que contactaba con mujeres de mediana edad.
Una vez que se ganaba su confianza fingiendo una relación amorosa aprovechaba la confianza adquirida para solicitarles dinero con distintos fines, como encontrarse en algún país sin acceso a su cuenta corriente
personal, por lo que la transferencia debía realizarse a la cuenta de un tercero.
En otras ocasiones, el supuesto piloto fingía que enviaba a las víctimas regalos de alto valor económico (joyas, ropa, perfumes, etc) desde diferentes lugares en el extranjero, haciéndose pasar por trabajadores de aduanes, aeropuertos o inclusos transportistas, solicitando el pago de un dinero en concepto de “impuestos” o “aranceles” para la liberación del paquete y el envío a su domicilio.
El dinero recibido en la cuenta corriente utilizada por la organización, se enviaba rápidamente (en algunas ocasiones en minutos) a otras cuentas de terceras personas distribuidas por todo el territorio nacional y en otras
ocasiones al extranjero, dificultando así la labor de los investigadores.
Con estos métodos, la organización fue capaz de estafar a más de 150 personas, utilizando un entramado de 18 cuentas corrientes y más de 50 líneas de teléfono, tanto nacionales como internacionales, para dificultar su
rastreo e identificación.
Con el cierre de la operación, se han esclarecido más de 33 delitos distribuidos por todo el territorio nacional, se han puesto a disposición de la justicia a 15 personas en las provincias de Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga y Barcelona, de edades comprendidas entre los 28 y los 70 años, y se han identificado a otras 7 personas en otros países.
El montante total de las estafas denunciadas asciende a 94.887 euros.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de Cambados.
