En una operación conjunta, la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia han desmantelado una sofisticada red criminal internacional dedicada a la estafa de venta de mascotas. Esta organización, que operaba desde hace tres años, ha logrado defraudar a más de 250 víctimas en España, obteniendo un botín superior a 150.000 euros.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano que había sido estafado al intentar comprar un perro de raza. A partir de este primer caso, los agentes de la Guardia Civil iniciaron una compleja investigación que les llevó a descubrir una red criminal altamente organizada con ramificaciones en España y Colombia.
Los estafadores utilizaban diversas plataformas de compraventa online para anunciar la venta de perros de raza a precios muy atractivos. Una vez que una víctima mostraba interés, los delincuentes enviaban documentos falsos, como pedigríes y certificados veterinarios, para ganarse su confianza. Tras recibir una primera transferencia, exigían un segundo pago para cubrir supuestos gastos de transporte y, en caso de negativa, amenazaban a las víctimas con violencia física.
Para dificultar la identificación y rastreo del dinero obtenido a través de las estafas, los delincuentes utilizaban un elaborado sistema de blanqueo de capitales basado en criptomonedas. Los pagos recibidos eran transferidos a múltiples cuentas bancarias y, posteriormente, convertidos en criptomonedas, lo que dificultaba enormemente su rastreo por parte de las autoridades.
La operación culminó con la detención de 28 personas y la investigación de otras 30, tanto en España como en Colombia. Durante los registros domiciliarios realizados en ambos países, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, documentación falsa, armas de fuego y una cantidad significativa de dinero en efectivo.
Estructura jerarquizada de la organización
La organización criminal presentaba una estructura jerarquizada, con roles claramente definidos:
- Líderes: Ubicados principalmente en Colombia, eran los encargados de coordinar las operaciones y establecer las rutas para el blanqueo de capitales.
- Reclutadores: Se encargaban de captar a nuevas víctimas a través de plataformas online y de generar confianza en ellas.
- Muleros: Eran los encargados de recibir el dinero de las estafas y de introducirlo en el circuito financiero legal a través de la compra de criptomonedas.
- Técnicos: Se encargaban de falsificar documentos y de gestionar las plataformas online utilizadas para cometer las estafas.
Impacto de la estafa
Las víctimas de esta estafa no solo sufrieron un daño económico, sino también un gran dolor emocional al ver frustrado su deseo de tener una mascota. Además, muchas de ellas fueron amenazadas y acosadas por los estafadores, lo que generó un gran estrés y ansiedad.
Consecuencias legales
Los detenidos se enfrentan a graves acusaciones, entre las que se incluyen estafa, blanqueo de capitales, amenazas y pertenencia a organización criminal. Las investigaciones continúan abiertas y se espera que se produzcan nuevas detenciones.
Recomendaciones
- Verificar la identidad del vendedor: Antes de realizar cualquier compra, es fundamental verificar la identidad del vendedor y solicitar toda la documentación necesaria.
- Desconfiar de precios demasiado bajos: Si el precio de una mascota es muy inferior al mercado, es probable que se trate de una estafa.
- Realizar el pago a través de métodos seguros: Evita realizar pagos por adelantado o a través de métodos que no ofrezcan garantías, como transferencias bancarias a cuentas desconocidas.
- Denunciar cualquier actividad sospechosa: Si crees que has sido víctima de una estafa, denúncialo inmediatamente a las autoridades.
