La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Sanlúcar, dedicado a realizar estafas mediante la venta fraudulenta de bonos de remisión. En el marco de la operación denominada “Capellán”, han sido detenidas cinco personas, todas ellas unidas por lazos familiares y sentimentales. El líder del grupo, que ya fue detenido en 2014 durante la operación “Currusco”, encabezaba esta red delictiva.
Los detenidos comercializaban, al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), billetes exóticos de muy escaso valor monetario, que vendían por cientos y miles de euros. En un breve período, lograron acumular más de 1,5 millones de euros. La organización se aprovechaba de personas con escasa cultura financiera, utilizando una fachada empresarial y financiera con apariencia militar y religiosa para ganar su confianza.
Detalles de la Operación
La operación “Capellán” comenzó a finales del año pasado tras la finalización de la operación “Currusco”. Los investigadores detectaron que uno de los detenidos había visto incrementado su patrimonio sin justificación, pasando de repartir comida a domicilio a liderar un entramado societario internacional. Este incremento en patrimonio, tanto inmobiliario como vehicular, levantó las sospechas de la Guardia Civil.
Los agentes descubrieron que el grupo vendía billetes exóticos de procedencia africana y asiática, cuyo valor real no superaba un euro en la mayoría de los casos. Utilizaban videoconferencias con estilo de telepredicadores americanos para captar a las víctimas, creando una ficticia orden militar y religiosa. El líder se presentaba como General Comandante de los Capellanes para España y Francia, y prometía que las ventas de estos billetes ayudarían a personas con dificultades financieras.
Modus Operandi
Para dar credibilidad a sus estafas, el grupo organizaba reuniones presenciales en hoteles, donde el líder aparecía con cómplices que incitaban al público a interactuar y aplaudir, al estilo del marketing de ventas colectivas. Incluso llegó a anunciar la creación de su propia moneda, sustentada en los billetes exóticos que prometían incrementar su valor exponencialmente.
Con el dinero recaudado, el líder pasó de repartir comida a comprar una antigua sucursal bancaria por 300.000 euros, estableciendo un entramado financiero con operaciones en Europa y Sudamérica para canalizar los beneficios obtenidos. Hasta el momento, se han identificado más de 200 víctimas y se ha localizado un patrimonio inmobiliario de más de 1,5 millones de euros, junto con numerosos vehículos de alta gama.
Resultado de la Operación
La operación “Capellán” concluyó con cinco detenciones y registros en domicilios y sedes sociales vinculadas al grupo investigado. La Guardia Civil solicita a quienes puedan haber sido afectados por este grupo criminal que se pongan en contacto con la sección de Blanqueo de Capitales de la Guardia Civil de Cádiz, a través del teléfono 956293408.
La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz-Sección de Blanqueo, bajo la supervisión del Juzgado Mixto de Sanlúcar de Barrameda.
