La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar que operaba desde Madrid y Ciudad Real, dedicado a estafar a grandes empresas y entidades deportivas. El grupo suscribía contratos fraudulentos de suministros básicos como luz, agua, gas y telefonía, cargándolos a cuentas bancarias de las víctimas. En total, se calcula que estafaron más de 52.000 euros a 26 empresas, entre las que figuran multinacionales del sector automotriz, aerolíneas y clubes de fútbol de primera división.
El operativo culminó con la detención de tres personas en Ciudad Real y la investigación de otras dos en Madrid. Los implicados, cuatro hombres y una mujer con edades entre los 32 y 59 años, formaban parte de un entramado familiar que llevaba a cabo la estafa desde hace al menos dos años. Las diligencias han sido entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Moncada (Valencia).
Cómo operaba la trama La investigación comenzó tras una denuncia presentada por una conocida cadena de supermercados, que detectó 38 cargos sospechosos en varias de sus cuentas bancarias. Los recibos correspondían a contratos de suministros suscritos por personas ajenas a la empresa.
Las pesquisas revelaron que el clan utilizaba datos de empresas para formalizar contratos de luz, agua y otros servicios esenciales, con la intención de que los pequeños cargos pasaran desapercibidos en las cuentas corporativas. Entre las entidades afectadas se encuentran también compañías aéreas y equipos de fútbol de primera división.
Medidas legales y próximos pasos Una vez identificadas las transacciones fraudulentas, los agentes contactaron a las empresas perjudicadas para informarles de sus derechos y la posibilidad de interponer denuncia. Además, se confirmó la identidad de los siete integrantes del clan, cinco de los cuales participaron activamente en los delitos.
Este caso subraya la importancia de revisar periódicamente las cuentas bancarias corporativas y estar alerta ante cargos sospechosos. La Guardia Civil continúa investigando para determinar si existen más víctimas afectadas por esta trama.
