Desarticulada red de estafadores bancarios en España con 15 detenidos y 125.000 euros de perjuicio
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa bancaria y al tráfico de drogas, deteniendo a 15 personas en una operación desarrollada en Sabadell y Terrasa, Barcelona. La red, cuyo ámbito de actuación se extendía por toda España, empleaba métodos de engaño sofisticados como spoofing, phishing y la estafa del “hijo en apuros”, causando pérdidas económicas de aproximadamente 125.000 euros a un total de 73 víctimas.
La investigación se inició en 2023, cuando una entidad financiera denunció que uno de sus clientes había sufrido un uso no autorizado de sus tarjetas bancarias. A raíz de esto, los agentes de la Policía Nacional comenzaron a identificar los métodos de estafa empleados, detectando que los estafadores utilizaban tecnologías avanzadas para suplantar números telefónicos y ganar la confianza de sus víctimas antes de vaciar sus cuentas bancarias, técnica conocida como «spoofing». La organización también empleaba el phishing bancario, engañando a los usuarios para que revelaran sus datos personales y financieros, y el fraude del “hijo en apuros”, mediante el cual simulaban situaciones de emergencia para lograr transferencias económicas inmediatas.
El grupo contaba con una estructura bien organizada que incluía una red de mulas de dinero distribuidas en toda España. Estas mulas recibían transferencias fraudulentas en sus cuentas bancarias a cambio de 20 euros y rápidamente retiraban el dinero, complicando el rastreo y blanqueando así los fondos ilegales. Además, los miembros de la organización utilizaban chats privados y aplicaciones de mensajería instantánea para mantener en secreto sus actividades.
En los registros domiciliarios efectuados, los agentes intervinieron una serie de elementos utilizados para la falsificación y producción de documentos y moneda, incluyendo una impresora para fabricar tarjetas bancarias y elementos de seguridad de billetes de curso legal. Asimismo, la investigación reveló que los detenidos también falsificaban recetas médicas para obtener y distribuir fármacos ansiolíticos y antidepresivos. En el marco de esta actividad de tráfico de sustancias, la policía halló en las propiedades de los sospechosos materiales para procesar y adulterar drogas.
La operación policial finalizó con la incautación de 46.000 euros en criptomonedas, lingotes de oro, relojes de alta gama, armas blancas, dos básculas de precisión, 32 teléfonos móviles, documentación falsa, más de 200 tarjetas SIM y cuatro sellos automáticos de médicos colegiados junto a recetas médicas falsificadas. Además, las autoridades lograron bloquear 49 cuentas bancarias pertenecientes a la organización, asestando un golpe importante al funcionamiento financiero de la red criminal.
