Desarticulada una presunta organización criminal que defraudó 182 millones en el sector de los hidrocarburos
La Guardia Civil ha dado un nuevo golpe contra el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con la detención de cuatro personas relacionadas con una presunta organización criminal que habría defraudado más de 182 millones de euros en tan solo dos años. La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, incluye diligencias de entrada y registro en domicilios ubicados en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
Según fuentes oficiales, esta organización criminal contaba con una compleja estructura societaria diseñada para ocultar sus operaciones y maximizar el fraude. Para ello, sus responsables realizaban constantes modificaciones en las empresas implicadas con el objetivo de dificultar el rastreo de las actividades ilícitas. Además, mantenían una red paralela de sociedades, tanto en España como en otros países, utilizadas para el blanqueo de los beneficios obtenidos de manera ilegal.
La operación, que comenzó el pasado 7 de octubre, ya permitió la desarticulación de gran parte de esta red, considerada una de las más importantes del sector. Desde entonces, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha continuado las investigaciones, llevando a cabo nuevas detenciones y ampliando la red de implicados en los delitos fiscales.
Por el momento, las diligencias judiciales permanecen bajo secreto sumarial, mientras las autoridades trabajan para reunir pruebas concluyentes que permitan llevar a los detenidos ante la justicia. Esta operación supone un importante paso en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, delitos que afectan gravemente a la economía y al sistema tributario del país.
