Desarticulada una red internacional de blanqueo de capitales: más de 27 millones de euros en criptomonedas intervenidos
La Guardia Civil, en el marco de la operación IFADE-YUZUK, ha logrado desarticular una compleja organización internacional dedicada al blanqueo de capitales. Esta red criminal utilizaba criptomonedas para compensar millones de euros de origen ilícito, resultantes principalmente del comercio irregular de mercancías provenientes de China.
La investigación, que comenzó en 2023, identificó movimientos sospechosos en aeropuertos españoles, dando paso a un operativo en dos fases que incluyó 90 registros, 23 detenciones y la intervención de más de 27 millones de euros en criptomonedas, junto a 8,2 millones de euros en efectivo. Las acciones, desarrolladas en coordinación con Europol, Eurojust y autoridades judiciales de España, Chipre y Alemania, destacaron por su alcance internacional.
Funcionamiento de la organización La red criminal, compuesta por al menos 52 personas, ofrecía un «servicio» de blanqueo mediante la compra de dinero en efectivo ilícito, que posteriormente era compensado a través de criptomonedas, cobrando comisiones de entre el 2 y el 3%. Este esquema les permitió procesar un flujo constante de 3 millones de euros semanales.
Inicialmente, el dinero era transportado en vuelos comerciales hacia Chipre, aunque posteriormente emplearon transporte por carretera para distribuir el efectivo en España, Francia y Portugal. Las principales entregas se realizaron en Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, con una importante red de locales en estas provincias.
Resultados del operativo La primera fase de la operación se inició el 28 de octubre de 2024, centrada en la desarticulación de la estructura criminal, mientras que la segunda, comenzada el 19 de noviembre de 2024, se dirigió a los clientes de esta organización asentados en España.
Entre los bienes incautados se incluyen:
- 27 millones de euros en criptomonedas.
- 8,2 millones de euros en efectivo.
- 36 vehículos y bienes inmuebles.
- Bloqueo de 29 cuentas con saldos de más de 152.000 dólares gracias a Binance.
Esta operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat y ha contado con la colaboración de organismos como la ONIF, SEPBLAC, y la plataforma T3 TCU, entre otros.
Impacto global Gracias al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y entidades privadas como Binance y TRM Labs, se ha dado un golpe significativo contra el blanqueo de capitales a gran escala, destacando la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero.
