Desarticulado en Madrid un grupo criminal que estafó 32 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal en la provincia de Madrid acusado de estafar más de 32 millones de euros a empresas y particulares. En la operación han sido detenidos el líder de la trama, que era contable, y tres miembros de su familia, quienes se beneficiaron de los fondos obtenidos de manera ilícita. Según las investigaciones, una parte significativa del dinero fue destinada al juego online, donde registraron pérdidas superiores a los cuatro millones de euros.
La investigación comenzó tras dos denuncias presentadas por empresas, una de las cuales reportó una estafa de más de 13 millones de euros y la otra, de 350.000 euros. Además, 19 personas físicas denunciaron al mismo sospechoso, elevando el fraude total a más de 32 millones.
Un esquema basado en confianza y documentos falsos
El principal investigado, que llevaba 20 años trabajando como contable para una de las empresas denunciantes, aprovechó su posición para ofrecer servicios de inversión fraudulentos. Presentaba documentación falsificada que aparentaba altas rentabilidades y logró convencer al administrador de la empresa para que invirtiera progresivamente hasta superar los 13 millones de euros. Sin embargo, los fondos nunca fueron destinados a los productos financieros acordados ni generaron los beneficios prometidos.
En otra empresa, el detenido utilizó su posición como gestor para cargar recibos falsificados que ingresaba en sus propias cuentas bancarias.
Con respecto a las víctimas particulares, el modus operandi era similar: el investigado les ofrecía supuestas oportunidades de inversión con grandes rendimientos. Para ganarse su confianza, inicialmente les abonaba pequeños intereses, financiados con el dinero invertido por otras víctimas, simulando la legitimidad de su actividad.
El juego online y las inversiones fallidas como destino del dinero
La investigación reveló que el dinero defraudado fue destinado, en parte, al juego online, donde las pérdidas registradas superaron los cuatro millones de euros. Además, el sospechoso realizó inversiones de alto riesgo que le generaron pérdidas adicionales por seis millones. El dinero también se utilizó para la compra de inmuebles y otros bienes de lujo.
Acción policial y medidas preventivas
La operación culminó con la detención de cuatro personas de la misma familia, incluido el líder de la red. Los agentes solicitaron el bloqueo de 32 cuentas bancarias relacionadas con la trama y la anotación preventiva de tres inmuebles valorados en más de un millón de euros.
Este caso subraya la importancia de verificar siempre la legitimidad de las ofertas de inversión y de desconfiar de promesas de altos rendimientos sin riesgo. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar posibles activos ocultos y otras víctimas que aún no hayan denunciado.
