Desmantelada en Sevilla una Red Criminal que Defraudó Más de 100 Millones en Hidrocarburos
En una operación conjunta realizada por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, denominada ‘Memorable’, se ha desarticulado una organización criminal en Sevilla acusada de defraudar más de 100 millones de euros mediante la venta de hidrocarburos a precios inferiores a los del mercado. La operación ha culminado con la detención de 46 personas y la investigación de 30 entidades jurídicas.
El fraude comenzó a ser investigado en 2023, tras detectarse actividades sospechosas en empresas de hidrocarburos con sede en Sevilla que no liquidaban el IVA correspondiente. Las investigaciones revelaron que el grupo, liderado por un clan familiar, utilizaba entramados societarios y testaferros para ocultar las operaciones y eludir el control fiscal.
El modus operandi de la organización incluía la creación de empresas efímeras para cada ejercicio fiscal, complicando la labor inspectora y de investigación. Estas empresas abarcaban casi toda España, lo que permitía un amplio abastecimiento y una significativa manipulación del mercado.
Además, la organización contó con la colaboración de un empleado bancario para abrir cuentas a nombre de testaferros, facilitando así el desvío de los beneficios obtenidos de la evasión fiscal. Este empleado también asesoraba sobre financiación y manejo de alertas ante el sistema de prevención de blanqueo de capitales.
Los beneficios del fraude fiscal eran blanqueados mediante inversiones en criptomonedas y la adquisición de empresas en sectores como el sanitario y hotelero, entre otros. La operación ha permitido bloquear 100 cuentas bancarias y embargar 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.
La investigación, que sigue abierta, ha llevado a la intervención de 300,000 euros en efectivo y no se descarta que se realicen más detenciones. Este caso resalta la importancia de la vigilancia continua y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el fraude fiscal y el crimen organizado en España.
