En una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, dirigida por la Fiscalía Europea, ha sido desarticulada una red criminal que llevó a cabo un fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania. Como resultado, han sido detenidas 30 personas en trece provincias españolas y en Alemania.
La investigación reveló un fraude fiscal con un impacto económico superior a los 17 millones de euros en concepto de IVA. El líder de la organización, que residía en Alemania, dirigía las operaciones desde allí usando una identidad falsa para evadir a las autoridades. Tras su detención en territorio alemán, fue ingresado en prisión, a la espera de su extradición a España.
Registros y bienes intervenidos
La operación incluyó 15 registros en España (siete en domicilios y ocho en empresas de compraventa de vehículos) y dos en Alemania. Entre los bienes incautados destacan:
- 307.860 euros en efectivo
- Numerosas joyas y relojes de lujo
- Vehículos de alta gama
- Viviendas de lujo valoradas en más de 11 millones de euros
Además, se bloquearon productos financieros vinculados a la red en España, Alemania, Portugal y Lituania, utilizados para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Un entramado criminal altamente estructurado
La organización operaba a través de una compleja red de empresas ficticias conocidas como “missing trader”, que incumplían la obligación de declarar el IVA a Hacienda. Esto permitía vender vehículos a precios por debajo del mercado, acumulando así una deuda tributaria millonaria.
La estructura criminal se dividía en tres ramas:
- Suministro y transporte de vehículos desde Alemania a España.
- Distribución de los vehículos en el Levante y Andalucía, concretamente en Córdoba y la Costa del Sol.
- Creación y gestión del entramado empresarial para facilitar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Explotación de personas vulnerables
La red criminal utilizaba a personas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles alojamiento en pisos francos de la organización a cambio de figurar como administradores de las empresas ficticias utilizadas en el fraude.
Un golpe al fraude fiscal internacional
Esta operación representa un golpe significativo contra las redes de fraude fiscal y blanqueo de capitales en Europa, y resalta la colaboración internacional entre cuerpos policiales y fiscales. La acción coordinada entre la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas subraya el compromiso con la lucha contra el crimen organizado transnacional.
