En un operativo llevado a cabo en Sabadell (Barcelona), agentes de la Policía Nacional han detenido a 12 integrantes de una organización criminal dedicada a diversas modalidades de ciberestafas, logrando defraudar 1.962.584 euros. Entre las víctimas identificadas se encuentran 760 personas afectadas, mientras que la investigación apunta a que 660 individuos actuaban como «mulas» para la organización.
El grupo delictivo empleaba sofisticadas técnicas de engaño como el smishing (mensajes de texto fraudulentos) y el vishing (llamadas telefónicas falsas), además de métodos como «hijo en apuros» y carding. Los delincuentes enviaban hasta 1.000 SMS por minuto a potenciales víctimas, simulando ser entidades bancarias y solicitando datos confidenciales que permitieran acceder a sus cuentas.
Modus Operandi
El fraude comenzaba con un SMS informando a la víctima de un supuesto bloqueo en su cuenta bancaria. Un enlace incluido en el mensaje redirigía a una página web que imitaba al portal del banco, donde los usuarios ingresaban sus credenciales. Posteriormente, los delincuentes contactaban telefónicamente a las víctimas haciéndose pasar por gestores bancarios y solicitándoles códigos de verificación para realizar transferencias fraudulentas.
La red criminal estaba jerarquizada en varios niveles. Las «mulas», en el escalón más bajo, facilitaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero robado, mientras que los «droppers» eran los encargados de captar a las «mulas» y retirar el efectivo. En algunos casos, los «droppers» utilizaban violencia e intimidación para asegurar el retiro inmediato de los fondos, que luego eran transformados en criptomonedas o distribuidos a través de otras cuentas para dificultar su rastreo.
Operativo Policial
La investigación, iniciada en enero de 2023 tras recibir numerosas denuncias, culminó con nueve registros simultáneos en Sabadell y la detención de los 12 principales integrantes de la organización, incluidos los cabecillas. Además, los agentes analizaron más de 700 líneas telefónicas, 2.455 dispositivos móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 correos electrónicos.
El operativo contó con la participación de la Brigada Local de Policía Judicial de Sabadell, la Brigada Provincial de Barcelona y unidades especializadas como el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES) y la Unidad de Intervención Policial (UIP). Tras ser puestos a disposición judicial, los detenidos fueron enviados a prisión preventiva.
Medidas de Prevención
La Policía Nacional recuerda que los bancos nunca solicitan contraseñas ni códigos de verificación por SMS o llamadas telefónicas. Se recomienda no acceder a enlaces desconocidos ni proporcionar datos sensibles por estas vías. En caso de sospecha de fraude, es fundamental contactar con la Policía Nacional llamando al 091.
