La Guardia Civil de Pontevedra desmantela un grupo criminal de estafas online
La Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con la Comisaría de la Policía Nacional de Jaén, ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la estafa en la venta de artículos online. La operación, denominada Cacheira, ha concluido con un detenido y tres investigados, tras haberse detectado más de 100 víctimas en toda España.
Modus operandi: fraude en compras por internet
La investigación se inició a principios de 2024, cuando la Guardia Civil recibió una denuncia por la compra de un producto que nunca fue entregado. Tras un análisis detallado, se identificaron diversas webs fraudulentas en las que los clientes realizaban compras mediante pagos con tarjeta bancaria, sin recibir nunca los productos adquiridos.
Los fondos obtenidos eran desviados a diferentes cuentas bancarias, a través de una compleja red de transferencias fraudulentas diseñadas para dificultar el rastreo y legitimar los ingresos ilícitos. Este proceso, típico de blanqueo de capitales, llevó a la Guardia Civil a ampliar la investigación.
Análisis financiero y primeras detenciones
El rastreo de más de 100 cuentas bancarias permitió confirmar la existencia de un grupo criminal con base en Pontevedra y conexiones en Barcelona. Se descubrió que los implicados llevaron a cabo todas las fases del blanqueo de capitales, incluyendo la colocación, fraccionamiento, transformación e inversión del dinero ilícito. Se estima que lograron defraudar más de 176.000 euros.
En noviembre de 2024, la Guardia Civil detuvo en Silleda (Pontevedra) a un joven de 21 años, considerado el principal responsable del blanqueo de capitales. Tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares, además de contar con una orden de búsqueda y detención de un juzgado de Cádiz por delitos similares.
Investigaciones en Barcelona y Lalín
El 21 de enero de 2025, dos hombres de 24 años, residentes en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), fueron interrogados en calidad de investigados por la creación y gestión de las webs fraudulentas.
Días después, el 24 de enero, otro implicado de 24 años, residente en Lalín (Pontevedra), fue citado por su participación en la venta ficticia de artículos online.
Coordinación judicial
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lalín, con la coordinación del Fiscal especialista en delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra. Gracias a este operativo, se ha logrado desmantelar una red de fraude digital que afectó a cientos de víctimas en todo el país.
