La Policía Nacional desmantela una trama de empresas en Huelva que defraudó más de dos millones a la Seguridad Social
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado empresarial en la provincia de Huelva que defraudó más de 2.000.000 de euros a la Seguridad Social. La operación ha culminado con la detención de siete personas y la investigación de otras dos, vinculadas a un complejo sistema de cooperativas y empresas que utilizaban sociedades pantalla para ocultar sus deudas y evitar el pago de cuotas obligatorias. Entre los detenidos se encuentra un matrimonio, acusado de gestionar varias de estas cooperativas y sociedades.
La investigación se inició cuando la policía detectó irregularidades en múltiples empresas locales, que estaban utilizando estrategias para evitar el pago de cuotas a la Seguridad Social. A través de sociedades ficticias y la constante creación de empresas, los involucrados lograban operar sin responder a las obligaciones legales, generando un grave perjuicio económico para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Según el informe policial, los responsables de esta red manejaban grandes cantidades de dinero en efectivo para evitar el rastreo de fondos. También ocultaban activos valiosos, como propiedades y maquinaria, para impedir embargos por parte de las autoridades y continuar operando sin interrupciones. En varios de los casos investigados, las empresas acumulaban deudas con la TGSS y luego transferían sus operaciones a nuevas sociedades, manteniendo a los mismos socios, trabajadores y recursos productivos, pero evitando el pago de los seguros sociales de sus empleados.
En uno de los casos más relevantes, la policía identificó a un empresario que había acumulado una deuda millonaria mediante la sucesión de varias empresas bajo su administración. Estas compañías compartían domicilios y actividades, y el flujo de ingresos en sus cuentas bancarias evidenciaba una práctica de descapitalización intencionada. Esta estrategia buscaba eludir el pago de deudas, acumulando importantes cantidades en efectivo mientras dejaba las cuentas en negativo frente a la Seguridad Social.
Además, se detectó un grupo empresarial que generó una deuda considerable con la TGSS al operar mediante sociedades pantalla. Estas sociedades permitían que la empresa continuara en funcionamiento mientras se acumulaban deudas de forma sucesiva. Este patrón de comportamiento fraudulento dificultaba la acción de los agentes de recaudación y ponía en peligro los derechos de los trabajadores involucrados.
Otro caso significativo expuso a una empresaria que, desde 2021, había utilizado varias cuentas bancarias para ocultar fondos, generando saldos positivos pero sin abonar las cuotas de sus empleados. La investigada contaba con vínculos en otras sociedades que también acumulaban obligaciones de pago considerables. Estas acciones, al descapitalizar las empresas mientras se acumulaban deudas, reflejan un intento sistemático de defraudar a la TGSS y de ocultar activos de forma ilícita.
En total, el fraude descubierto asciende a 2.156.970,28 euros, una cifra que, según la Policía, habría seguido creciendo de no haberse detenido la actividad de estos entramados. Las investigaciones identificaron además la creación de nuevas empresas por parte de los mismos implicados, lo que dificultaba el proceso de recuperación de las cuotas no abonadas.
La actuación policial ha sido clave para frenar estas prácticas fraudulentas, que afectan la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social y perjudican los derechos de trabajadores y la economía local. La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas o empresas vinculadas a la red.
