La Policía Nacional frustra en Marbella el intento de eludir sanciones internacionales a un oligarca ruso
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella (Málaga) a dos personas y han imputado a una tercera, en el marco de una operación contra la elusión de sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea. Los investigados habrían falsificado documentos mercantiles y aduaneros para ocultar la titularidad real de bienes vinculados a un oligarca ruso sancionado por su relación con la invasión de Ucrania.
La Operación Stal, llevada a cabo por la Comisaría General de Información, en coordinación con las Brigadas Provinciales y Locales de Información de Málaga, Marbella y Fuengirola, ha supuesto un avance en la lucha contra la evasión de sanciones económicas y embargos internacionales.
Investigación y actuación policial
Las pesquisas comenzaron en junio de 2024, cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio para ocultar activos y eludir las sanciones impuestas por la Unión Europea en marzo de 2022.
Las irregularidades detectadas incluyen:
- Falsificación de documentos mercantiles y aduaneros para desvincular los bienes de su verdadero propietario.
- Encubrimiento de propiedades de alto valor, evitando su embargo y frustrando la acción judicial.
- Desvío de antigüedades y objetos de colección a un tercer país para eludir las sanciones internacionales.
Incautación de bienes y medidas judiciales
En la madrugada del martes 18 de marzo, los agentes realizaron un registro en una vivienda de lujo en Marbella, donde intervinieron bienes de alto valor económico, cuya tasación sigue en proceso.
Tras ser detenidos, los sospechosos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella, que ha decretado las siguientes medidas cautelares:
✔ Prohibición de salida del país.
✔ Presentación periódica ante el juzgado.
✔ Bloqueo y embargo de cuentas bancarias y locales comerciales.
✔ Prohibición de venta o transferencia de la vivienda de lujo intervenida.
Un avance en la lucha contra la evasión de sanciones
Esta operación refuerza el compromiso de la Policía Nacional con la persecución de redes financieras que buscan esquivar las sanciones impuestas por organismos internacionales. La Comisaría General de Información sigue trabajando en la identificación de estructuras que faciliten el lavado de activos y el contrabando de bienes vinculados a personas sancionadas.
