La Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo «La Finca» (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio ubicado en el barrio de Salamanca de la capital madrileña. La operación contra un presunto blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela se realiza en cooperación con Portugal y Estados Unidos.
Se han practicado cuatro registros relacionados con José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. Él mismo ya ha sido investigado por otra causa. En febrero de 2020 acordó devolver la administración de la finca de «La Losilla» de Villarejo de Salvanés (Madrid) al hijo de un exdirectivo del PDVSA, detenido en EEUU, investigado en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos «chavistas», funcionarios y empresarios.
