Red de estafadores bancarios desarticulada: 40 arrestos y más de 800,000 euros en bienes intervenidos
La Guardia Civil ha llevado a cabo la macrooperación “SMS BANK”, resultando en la detención de 40 personas, todas con...
blanqueo de capitales
La Guardia Civil detiene a cinco personas por un fraude de 325 mil euros mediante el ‘falso Brad Pitt’
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Bralina, resultando en la detención de cinco personas pertenecientes a una...
La Policía Nacional detiene a un hombre en Gijón por cohecho internacional y blanqueo de capitales
En una operación conjunta coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central...
Desarticulada una Red Criminal de Carteristas: 17 Detenidos y Operativo Internacional en Madrid y Valencia
La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y bajo la coordinación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la...
Desmantelada Red Internacional de Venta Ilegal de Pastillas Adelgazantes: 20 Detenidos y Más de 500.000 Pastillas Incautadas
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal...
Cae Trama de Estafas Bancarias: 100 Detenidos y 151 Investigados
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias, con la detención de 100...
Cinco Detenidos en Sanlúcar por Venta Fraudulenta de Billetes Exóticos
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Sanlúcar, dedicado a realizar estafas mediante la venta fraudulenta de bonos...
La Guardia Civil incauta 26 toneladas de fitosanitarios no regulados en operación internacional
En una operación conjunta de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza...
Detenidas dos personas por 174 robos en áreas de servicio en la autovía del Mediterráneo
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en el marco de la operación "Jalaz", por su presunta participación en...
Operación SIVA: Desmantelado un Grupo Criminal en la Cañada Real y Mejorada del Campo
La Guardia Civil, en el marco de la operación SIVA, ha desmantelado un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína...
La Policía Nacional y Las Autoridades Británicas Desmantelan Red de Explotación Sexual con Base en España
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes británicos de la National Crime Agency (NCA) y la...
Registradas casas de lujo en Madrid por una investigación de blanqueo de capitales en Venezuela
La Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo "La Finca" (Pozuelo de Alarcón) y un domicilio...
Desarticulada una red de Estafadores en España que simulaban realizar trámites oficiales a través de una web falsa
La Guardia Civil ha detenido en la ciudad de Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid a tres personas e investiga a...
Desarticulada una organización en Fuenlabrada por blanquear más de tres millones de euros semanales
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de...
Detenido en Barcelona el hermano del líder del «Tren de Aragua» buscado por delitos graves
Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Barcelona, en el día de ayer, de un ciudadano...
Detenidas dos personas que habrían estafado 146 millones de euros a ciudadanos alemanes mediante una cooperativa de consumidores
La Guardia Civil, en colaboración con la Polizei Alemana (BKA y ZKI) y el Proyecto @ON, financiado por la Unión...
Operación ‘Kruger’: Detenidas dos personas por estafar 146 millones de euros a ciudadanos alemanes
La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por...
Desarticulada una red de tráfico de drogas en Soria, Madrid y Guadalajara con 18 detenidos
La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional en el marco de la operación Titan-Rovalto, ha desarticulado una organización...
España defiende en el Parlamento Europeo la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
España ha defendido en el Parlamento europeo la candidatura de la ciudad de Madrid para albergar la sede de la...
Desarticulada red de tráfico de drogas en Andalucía: 40 detenidos por enviar droga a través de servicios de mensajería
La Guardia Civil, en el marco de la operación Archivador, ha detenido a 40 personas por el envío de sustancias...
Detenidas seis personas por blanqueo de capitales en Málaga y Melilla
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los...
Desmanteladas Diez Falsas Empresas Internacionales Vinculadas al Blanqueo de Dinero Proveniente del Narcotráfico y Tráfico de Vehículos de Lujo
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación conjunta para desmantelar una red internacional dedicada al blanqueo de dinero...
Detenida una persona por incumplir las sanciones internacionales impuestas contra Rusia
La Guardia Civil, en colaboración con la Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI) de los...
La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red “Hawala” internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación WHITEWALL, ha desarticulado la organización criminal internacional más importante que...
Detenido en Marbella el líder de una entramado criminal que blanqueaba dinero a través de la compraventa de coches de lujo
Agentes de la Policía Nacional, en conjunto con la Policía Federal Belga y EUROPOL, han detenido al cabecilla de un...
La Guardia Civil desarticula una organización criminal internacional especializada en blanqueo de capitales a través de criptomoneda y estafas
La Guardia Civil, en la que se ha denominado operación MAUNA, ha logrado la total desarticulación de una organización criminal...
