Detenidos 13 miembros de una organización criminal que enviaba dinero ilícito a China
En una operación de alto impacto, agentes de la Policía Nacional con el apoyo de EUROPOL han desmantelado una organización...
blanqueo de dinero
Desmantelan red criminal que ofrecía comunicaciones encriptadas a delincuentes
En una operación internacional coordinada entre la Policía Nacional de España y la Nationale Politie de Países Bajos, ha sido...
La Policía Nacional desarticula una organización criminal que estafó más de 150.000 euros con la venta fraudulenta de cachorros
Agentes de la Policía Nacional han logrado desmantelar una organización criminal que defraudó más de 150.000 euros mediante la venta...
Detenidas 22 personas en Sevilla por blanqueo de dinero y apoyo al narcotráfico
La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero y a la financiación de...
La Policía Nacional desmantela red de blanqueo vinculada a estafas millonarias con método “man in the middle”
La Policía Nacional ha desmantelado la estructura económica de una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero obtenido mediante el...
Desarticulada red de estafadores bancarios en España con 15 detenidos y 125.000 euros de perjuicio
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa bancaria y al tráfico de drogas,...
Desarticulada una red internacional de amaño de eventos deportivos y fraude a casas de apuestas: 75 detenidos y premios millonarios en 20 países
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, EUROPOL e INTERPOL, han...
Detenidas 12 personas por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas en Sevilla
La Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos...
