Hacienda investiga fortunas ocultas y endurece la lucha contra el blanqueo de capitales
La Agencia Tributaria ha anunciado un refuerzo en sus estrategias de control y fiscalización con la publicación de las directrices...
criptomonedas
Cae una trama criminal por defraudar 184 millones en el sector de hidrocarburos
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con EUROPOL, han desarticulado una sofisticada organización criminal dedicada al fraude...
Cae una red internacional que estafó 35 millones de euros con la venta de mascotas falsas
En una operación conjunta, la Guardia Civil, Interpol y la Policía Nacional de Colombia han desmantelado una sofisticada red criminal...
La Policía Nacional detiene a una red criminal por ciberestafas millonarias
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que operaba desde Orihuela y Torrevieja (Alicante), especializada en suplantar...
Operativo conjunto de Guardia Civil y Mossos detienen un hacker vinculado a ciberdelito eléctrico
Agentes de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han llevado a cabo la detención de un individuo en Madrid,...
Operación Internacional: Guardia Civil y FBI Desarticulan Red de Propaganda del Estado Islámico
La Guardia Civil y el FBI han desmantelado la mayor estructura online de difusión de propaganda de la organización terrorista...
Tres detenidos por mantener «granjas» de criptomonedas con enganches a la red eléctrica
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Rabosot”, ha detenido a tres personas e investigado otra más por...
Detenido en Barcelona por mantener conexiones con terroristas extranjeros
La Guardia Civil ha procedido a la detención en Barcelona de una persona por su presunta pertenencia a la organización...
Desarticulada una red internacional de amaño de eventos deportivos y fraude a casas de apuestas: 75 detenidos y premios millonarios en 20 países
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, EUROPOL e INTERPOL, han...
Desarticulada una red de criptoyihadistas en Barcelona: Detenido un implicado en financiación terrorista
La operación desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción...
Desarticulada una red que estafó a más de 150 personas con falsas inversiones en criptomonedas
Agentes de la Policía Nacional junto a la Policía del Cantón de Ginebra han desmantelado varias plataformas online de falsas...
Desmantelada una organización criminal que habría estafado por internet más de 3 millones de euros a clientes de banca electrónica
En la operación se han detenido a 6 personas en Barcelona que se suman a las nueve detenciones practicadas durante...
La Guardia Civil participa en la desarticulación de uno de los principales exchange de criptodivisas utilizado por el cibercrimen
Ha sido desmantelada la plataforma de intercambio de criptomoneda Bitzlato, uno de los principales mecanismos de blanqueo de capitales mediante...
La Guardia Civil y 16 países de América Latina y la Unión Europea se unen para concienciar sobre estafas con criptomonedas
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, la secretaria general de la FFIAPP, Inma Zamora , y el...
La Guardia Civil resuelve un caso de hackeo y robo a una empresa de custodia de criptomonedas por valor de 6 millones €
La Guardia Civil, en la denominada Operación 3COIN, ha desarticulado un grupo de ciberdelincuentes que en el verano de 2020...
Desarticulado en Sevilla un grupo de narcotraficantes que blanqueaba las ganancias a través de criptomonedas
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a siete personas residentes en Sevilla como presuntos autores...
La Guardia Civil detiene en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo
La Guardia Civil, en el marco de la operación “BITDROP”, ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores...
La Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva
La Guardia Civil, en el marco de la operación Chrimata, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer...
